（照片左起：董事孙勐、董事高士儒、监事会主席朱宝纯、董事曹和平、董事长于广先、董事高秀芳、市国资委董监处处长康健、监事王艳、监事陈立三）

    2010年3月23日，国投公司在乐府大酒店8楼会议室召开第三届董事会第一次会议，会议由公司董事长于广先主持，公司全体董事出席了会议，全体监事及市国资委有关处室领导列席了会议。

会议首先由董事长于广先做主持发言，他对过去六年国投公司在前两届董事会的正确决策下取得的成绩进行了总结回顾，对市政府国资委几年来给予的帮助和支持表示真诚的感谢，对新进董事会、监事会成员表示热烈欢迎。他强调，相信新一届董事会、监事会一定会有效传承前几届扎实、勤勉的精神，为公司发展出谋划策，为公司把握正确的前进方向，对公司经营管理工作中的缺点和漏洞有效监督、及时批评指正，做到认真履职，更好发挥作用，推动公司事业再向前进。

会议共九项议程，就《公司章程》等文件进行了审议。在于广先董事长的主持下，与会各位董事充分发表意见，就若干重要问题进行了认真探讨。特别是欧亚集团董事长曹和平及市国资委正局级巡视员高秀芳两位董事，从自身开展实际经营工作及多年国资监管工作的经验出发，对公司进一步建设完善的法人治理结构、决策机制，及有效开展国资运营等多方面问题积极出谋划策，提出了很多宝贵的、建设性的想法和意见。通过认真筹备，各位董事的认真履职和积极参与，本次会议实现了预定目标，获得圆满成功。

这次会议，是国投公司发展历程中的关键时点。会议的成功召开，使国投公司正式构建起了包括董事会、监事会、总经理办公会、专业委员会、中层以上干部例会在内的完整、科学、规范的决策和运营机制，形成了包括党委、纪委、工会、各业务部门在内的全面组织架构。内部管理机制和体制的有效夯实，必将促进国投公司运营的稳健、规范，必将促进国投公司有效利用良好机遇，实现更大发展。

第三届董事会第一次会议召开之前，还召开了第三届监事会第一次会议。会议就《监事会议事规则》进行了审议，听取了前届监事工作报告，并就全年监事会工作进行了安排。